Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 19 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 22 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения ВПОДК и оценке значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 1 января 2024 года»;
2. Рассмотрение отчета «О выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 января 2024 года»;
3. Рассмотрение отчета «Стресс - тест рисков (кредитного риска, риска концентрации, общего процентного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска) и капитала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по состоянию на 1 января 2024 года»;
4. Утверждение Отчета по управлению операционным риском в банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (с учетом событий риска информационной безопасности) за 2023 год»;
5. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на период 2024 года и I квартал 2025 года;
6. Рассмотрение Отчета за 2023 год о соблюдении количественных показателей склонности к риску Банка и группы в целом, установленных Стратегией развития Банка на 2022-2024 годы;
7. Утверждение изменений в Стратегию развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2022 – 2024 годы;
8. Утверждение изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)»;
9. Утверждение изменений в «Порядок раскрытия информации о рисках в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
10. Утверждение изменений в «Кредитную политику ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 19 апреля 2024 г.